Eesti: tegeliku kasusaaja (UBO) andmete iga-aastane kinnitamine/uuendamine äriregistris
Usaldusväärsus: tõenäoline, selle kontrolli käigus sõltumatult ei kinnitatud -- rik.ee tegelike kasusaajate leht ja äriregistri juurleht tagastasid selle kontrolli päringutele vea 404/500. Tegeliku kasusaaja andmete kinnitamine toimub tavaliselt koos aastaaruande esitamisega e-äriregistris, seetõttu sama 30. juuni kuupäev nagu ee-annual-report-yearly; käsitlege seda eraldi nõutava tegevusena (UBO registrikande kinnitamine/uuendamine), mitte eraldi kalendritähtajana. Allolev trahvisumma on esitatud vastavalt lähte-Gemini auditile ega ole selle kontrolli käigus sõltumatult kinnitatud esmasest rik.ee/riigiteataja allikast -- enne konkreetse eurosumma avaldamist on soovitatav teha järelkontroll päris brauseris.
Järgmine: 30. juuni 2027seejärel 30. juuni 2028, 30. juuni 2029
Kõik Eesti äriregistrisse kantud äriühingud (OÜ, AS jt).