Estija: naudos gavėjo (UBO) duomenų metinis patvirtinimas/atnaujinimas verslo registre
Pastaba dėl datos: Patikimumas: tikėtina, šio patikrinimo metu nepriklausomai nepatvirtinta -- rik.ee naudos gavėjų puslapis ir verslo registro pradinis puslapis šio patikrinimo užklausoms grąžino klaidą 404/500. Naudos gavėjo duomenų patvirtinimas paprastai atliekamas kartu su metinės ataskaitos pateikimu e. verslo registre, todėl ta pati birželio 30 d. data kaip ee-annual-report-yearly; laikykite tai atskiru privalomu veiksmu (UBO registro įrašo patvirtinimas/atnaujinimas), o ne atskiru kalendoriniu terminu. Toliau nurodyta baudos suma pateikta pagal šaltinio Gemini auditą ir šio patikrinimo metu nebuvo nepriklausomai patvirtinta iš pirminio rik.ee/riigiteataja šaltinio -- prieš skelbiant konkrečią eurų sumą rekomenduojama atlikti papildomą patikrą realia naršykle.
Kasmet birželis mėn., iki 30 dienos.
Kas keičiasi
Estijos įmonės privalo palaikyti tikslius naudos gavėjo (UBO) duomenis e. verslo registre bei juos patvirtinti/atnaujinti, praktikoje tai atliekama kartu su kiekvienos metinės ataskaitos pateikimu.
Kam taikoma
Visos Estijos komercijos registre įregistruotos įmonės (OÜ, AS ir kt.).
Dydžiai: mikro, maža, vidutinė, didelė · Sektoriai: Visi sektoriai
Ką daryti
Peržiūrėkite ir patvirtinkite arba atnaujinkite naudos gavėjo duomenis e. verslo registre (ariregister.rik.ee) teikdami metinę ataskaitą, taip pat nedelsiant, kai pasikeičia naudos gavėjas.
Artimiausi terminai
Sankcijos
Bauda; tiksli įstatyme nustatyta maksimali suma šio patikrinimo metu nepriklausomai nepatvirtinta (šaltinio auditas nurodo iki 400 000 EUR pagal Pinigų plovimo prevencijos įstatymą registruotiems subjektams, nepalaikantiems tikslių naudos gavėjo duomenų).
Šaltiniai
- e-Business Register (Ariregister) (ariregister.rik.ee)
Paskutinį kartą patikrinta 2026 m. rugsėjo 8 d.. Tik informaciniais tikslais, tai nėra teisinė konsultacija.