Šis puslapis išverstas automatiškai. Originalas anglų kalba: Versija anglų kalba

Latvia AML/CFT law (NILLTPFN likums)

Visi mūsų stebimi terminai: Latvia AML/CFT law (NILLTPFN likums). Prie kiekvieno įrašo pateikiama nuoroda į oficialų šaltinį ir paaiškinama, kam taikoma ir ką daryti.

Stebimas 1 terminas. Datos yra teisiškai privalomos taikymo pradžios datos.

prieš 6600 dienų

Latvija: išorės buhalteriai, auditoriai ir mokesčių konsultantai yra NILLTPFN likums „subjektai“ — registracija, vidaus kontrolė, rizikos vertinimas ir mokymai

Įstatymas galioja nuo 2008-08-13 ir nuo tada ne kartą keistas (ypač 2017-2019 m., perkeliant ES 4-ąją ir 5-ąją PPTF direktyvas). Šiame įraše aprašomas dabartinis, konsoliduotas išorės buhalterių kaip įstatymo subjektų pareigų rinkinys pagal 3 straipsnio pirmos dalies 3 punktą, gautas iš likumi.lv 2026-09-08.

Latvijoje veikiantys išorės buhalteriai, prisiekę auditoriai, audito įmonės ir mokesčių konsultantai, teikiantys paslaugas klientams pagal rašytinę sutartį (ne darbo sutartį) — jie tiesiogiai nurodyti įstatymo 3 straipsnio pirmos dalies 3 punkte. Šiame duomenų rinkinyje nėra žymos, tiksliai apibūdinančios „buhalteris / NILLTPFN subjektas“, todėl šis įrašas plačiai pažymėtas sectors: ['services'] be papildomų žymų (flags); ignoruokite jį, jei neteikiate klientams apskaitos, audito ar mokesčių konsultavimo paslaugų pagal sutartį.

Sudarykite savo asmeninę laiko juostą →